证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2022-101
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
五次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 12 月 8 日以电
子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会
议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
此事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
此事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《社会责任制度》《对外担保制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部
报告制度》《独立董事年度报告工作制度》和《会计政策、会计估计变更及会计
差错更正管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于聘任公司财务总监及副总经理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《2022 年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配
方案》
经董事会薪酬考核委员会审核，同意公司 2022 年度董事长、副董事长及高
级管理人员薪酬分配方案，基本年薪按月发放，绩效年薪、任期激励按签订的聘
任协议及责任书进行考核、兑现。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。其他高级高级管理人员薪酬
分配方案在本次董事会审议通过之日起实施。
（六）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十四日
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