证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2022-005
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 8 日通过书面的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中轩凡林先生以通讯表决方式
出席会议。
会议由董事长周炳松主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）35,653,500 股，并于 2022 年 12 月 5 日在深圳证券
交易所上市交易。
基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定 ，将《浙
江炜冈科技股份有限公司章程（草案）》变更为《浙江炜冈科技股份有限公司章 程》，
并对其中部分条款进行修订。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门 核准登
记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记 、章程
备案等全部事宜。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）及披露于巨潮资讯网的
《浙江炜冈科技股份有限公司章程》全文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会，并以特别决议的形式进行审议。
（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》
同意公司聘任周翔先生为公司的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司关于变更公司总经
理的公告》（公告编号：2022-008）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的的议案》
同意聘任张佳诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。张佳诚先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江炜冈科技股份有限公司关于变更公司董事
会秘书的公告》（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意保证公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币2.8亿元（含本数）额
度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于
结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了
核查意见。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-010）以及披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自
有资金适时进行委托理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风
险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进
行质押。投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起使起12个月内有效，在上述额度及决
议有效期内，业务可循环滚动开展。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了
核查意见。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2022-011）以及披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司<关于浙江炜冈科技股份有限公司使用闲置自
有资金进行委托理财的核查意见>》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年12月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
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