A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-082
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 30 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第六届董事会第 30 次会
议于 2022 年 12 月 12 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事
投票表决，会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
第四期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整 2022 年度审计计划的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司内部审计管理办法>
的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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