证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-054
湘潭电化科技股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召
开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》，根据 2022 年日常生产经营活动的需要，公司及下属子公司预计 2022
年与各关联方发生销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易总金额为 8,508
万元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2022 年度
日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-014）。
因关联方广西裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“广西裕能”）进
行内部供电线路改造，为实现平稳过渡，经友好协商，在此期间由公司全资子
公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）线路临时向广西裕
能供电。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定以
及公司 2022 年度日常关联交易预计情况，需增加靖西电化向广西裕能供电的关
联交易预计。公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议以同意票
预计的议案》，同意靖西电化向关联方广西裕能供电，增加 2022 年度日常关联
交易预计金额约 1,300 万元（含税）。
审议关联交易议案时，关联董事刘干江先生、丁建奇先生、龙绍飞先生均
回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增加日常关联交易预计不需提
交公司股东大会审议。
单位：人民币万元
合同签订金额 2022 年度 2022 年度 截至披露日
关联交 关联交
关联人 定价原则 或预计金额 预计金额 预计金额 已发生金额
易类别 易内容
（含税） （增加前） （增加后） （含税）
向关联
方供应 广西裕能 电力 市场定价 1,300 0 1,300 1,189.34
电力
合计 1,300 0 1,300 1,189.34
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：广西裕能新能源电池材料有限公司
统一社会信用代码：91451025MA5NLJ273A
法定代表人：赵怀球
注册资本：10,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019 年 1 月 25 日
住所：靖西市湖润镇新兴街(新兴工业园)
经营范围：新能源电池材料（危险化学品除外）的生产、销售、研发（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2022 年 6 月 30 日，广西裕能的总资产为 77,718.55 万元，净资产为
广西裕能系公司参股企业湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简
称“湖南裕能”）的全资子公司，公司董事长刘干江先生、董事龙绍飞先生均
在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
广西裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕能不
属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
裕能供电。
作为定价依据，供电价格参考靖西电化向供电公司采购电力价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
本次增加的 2022 年度日常关联交易预计系公司全资子公司靖西电化向关联
方广西裕能供电，属于正常业务往来。本次关联交易是双方本着平等合作、互
利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允。上述关联交易
占公司销售比重较低，不影响公司业务独立性，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：
策程序合法公正，审议该事项时关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
联方供电，属于正常业务往来。关联交易按市场原则，定价公允，不会影响公
司业务独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经
营成果无不利影响。我们一致同意本次《关于增加 2022 年度日常关联交易预计
的议案》。
六、备查文件
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
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