证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-095
无锡先导智能装备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四
届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董事张明燕
女士、赵康僆先生及戴建军先生以通讯表决方式进行表决），公司部分高级管理
人员以通讯方式列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表
决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格
控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理
人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了
如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需
要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟
对前次募集资金中的项目进行部分变更。
本次变更募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎
认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符
合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-095
不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用
效率，优化资金和资源配置。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证
券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事
会决定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议上述相关议案，
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
