证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-87
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议决议，决定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2022 年 12 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
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二、会议审议事项
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届
监事会第十七次会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案程序合
法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详
见 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 14 日在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）。
三、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 12
月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登
记。
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议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上
海睿智化学研究有限公司
联系人：许剑、李宏辉
联系电话：020-66811798
六、备查文件
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各
项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案 该列打勾的栏目可 同 反 弃
提案名称
编码 以投票 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为废票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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