深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2022-080
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召
开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件,
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治
理制度。
结合公司实际情况及实际经营需要,拟修订部分治理制度,并新制订部分治
理制度,本次具体修订和制订的制度如下:
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
上述制度的修订已经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第三次
会议审议通过,其中第 12-19 项尚需提交公司 2022 年度第五次临时股东大会审
议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制
度全文。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日