股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2022-077
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第二十四次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（含独立董事
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
股权项目的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项目的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
目的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述议案1、2、3涉及关联交易，关联董事万敏、黄小文、杨志
坚、张炜回避表决，公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨
发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案相关内容详见同日
通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于购置办公用房自用的公
告》（公告编号：2022-079）。
议案
同意根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》，中远海控
《股票期权激励计划（二次修订稿）
》、《公司章程》的有关规定及 2022
年中期利润分配方案，相应调整股票期权激励计划行权价格。独立董
事对此发表同意的独立意见。为充分保障本公司及股东的利益，执行
董事万敏、黄小文、杨志坚及张炜回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案相关内容详见同日通过信息披露指定媒体发布的《中远
海控关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经本次董事会审议批准的公司《董事会薪酬委员会工作细则》，
与本公告同日挂网披露。
三、上网公告附件
议事项的事前认可意见
议事项的独立意见
四、报备文件
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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