证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2022-016
广西天山电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于 2022 年
监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会
主席劳萍主持。
本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广西天山电子股份有限公司监事会
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