债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-097
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开了第八届董事会第二
十二次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司部分所属单位报废处置资产的议案》
；
为贯彻落实国家节能降耗、淘汰落后产能要求，确保生产安全顺
行，减少安全环保隐患，公司冶炼分公司、全资子公司包头华美稀土
高科有限公司（以下简称华美公司）及控股子公司甘肃稀土新材料股
份有限公司（以下简称甘肃稀土）按照公司《固定资产管理办法》要
求，拟对已无法满足生产使用、国家明令淘汰的高耗能设备、设备老
旧故障率高、维修成本较高、设备运转率低及存在安全隐患等落后淘
汰资产进行报废处置。具体如下：
项，原值 21,799,968.60 元，净值 2,544,032.54 元。
项，原值 72,638,878.93 元，净值 16,805,191.17 元。
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本次拟报废处置资产共计 1309 项，原值 100,363,271.23 元，净
值 21,530,212.89 元，拟报废资产符合报废条件。
公司拟同意冶炼分公司、华美公司、甘肃稀土对上述资产予以报
废处置。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于与中国钢研科技集团有限公司共同牵头组建稀
土新材料技术创新中心的议案》
；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》
；
独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项关联交易。
董事会审计委员会进行了审核并发表了意见，同意本项关联交易。
表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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