证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2022-084
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事或经董事授
权的代理人共 9 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作
出如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及
规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，董事会同意对《纽
威股份公司章程》
《纽威股份股东大会议事规则》
《纽威股份董事会议事规则》
《纽
威股份对外担保管理制度》
《纽威股份对外投资管理制度》
《纽威股份内部审计管
理制度》《纽威股份薪酬管理制度》进行系统性的梳理和修订。详见同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进
行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中有 4 名非独立董事、
对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名鲁良锋先生、黎娜女士、
冯银龙先生、吴真林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄强
先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述
候选人简历见附件。独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
公司董事会对该议案进行了表决，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选
人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
附件：董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2006 年至 2009 年担任本公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威
美国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、
总监；2017 年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、
副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。
黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专
业，硕士学历。2005 年任公司质量工程师，2007 年任公司质量经理，2009 年任
公司总经理助理；2012 年至 2021 年任公司副总经理，分管阀门事业部国内营销
工作；2022 年至今，任公司石油设备事业部总经理。
冯银龙先生，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2010 年进入本公司研发部， 2011 年进入海外营销部，于 2013 年至 2017 年
期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监，2018 年至
运营副总经理。2020 年 10 月至今，担任纽威海外事业部总经理，2021 年 08 月
至今任本公司副总经理。
吴真林先生，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7
月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007 年 7 月至 2018
年 4 月，就职于武汉华工激光工程有限责任公司，历任销售工程师、行业销售经
理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助
理、事业部总经理等职务；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，就职于江苏华工激光科
技有限公司，担任董事兼总经理职务；2018 年 5 月起就职于长光华芯，担任激
光系统事业部总经理；现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有
限公司独立董事。未持有公司股份。
二、 独立董事候选人简历
黄强先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久
居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。1995 年 9 月至 2002 年 6 月历任苏州
三星电子有限公司市场营销部经理、大区总监；2002 年 7 月至 2006 年 5 月任苏
州我爱我家房产经纪有限公司总经理；2006 年 5 月至 2011 年 7 月任苏州科技城
管理委员会主任助理；2007 年 12 月至 2011 年 7 月任苏州科技城创业投资有限
公司董事长兼总经理；2017 年 9 月至今，历任雏菊金融之中菊资产管理有限公
司江苏分公司总经理、雏菊金融服务股份公司合伙人；2016 年 1 月至 2022 年 12
月，任公司董事。未持有公司股份。
周玫芬女士，独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、
民建会员， 1994 年 3 月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，曾任公司
独立董事，未持有公司股份。
高钟先生，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业
于华中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳
服科技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济
学副教授、教授；2004 年 9 月—2018 年 4 月，苏州科技大学人文学院社会工作
专业教授，学科带头人。2018 年 5 月退休至今，兼任江苏省苏禾社会治理现代
化研究院执行院长；苏州恒久光电科技有限公司监事会主席；苏州校企福科技有
限公司董事长；苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。
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