证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2022-149
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的
通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方
式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举陈刚先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 12 月 12
日起至第九届董事会任期届满为止。陈刚先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经选举，公司第九届董事会战略委员会委员为：
主任委员：陈刚
其他委员：沈鸿烈、梁启杰、卢浩杰、沈昱
任期三年，自2022年12月12日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简历详
见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会审计委员会委员为：
主任委员：徐莉萍
其他委员：沈鸿烈、沈昱
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会提名委员会委员为：
主任委员：沈鸿烈
其他委员：陈刚、徐莉萍
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：
主任委员：钟瑞庆
其他委员：陈刚、徐莉萍
任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起至第九届董事会任期届满为止。相关人员简
历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任陈刚先生为公司总经理，
任期为三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何达能先生、
梁启杰先生、沈昱先生为公司副总经理，任期为三年。相关人员简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹细辉先生为
公司财务负责人，任期为三年。邹细辉先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈昱先生为公
司董事会秘书，任期为三年。
公司独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生对上述公司聘任高级管理人
员事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任范守猛先生为公司证券事务代表，任期为三年。范守猛先生简历
详见附件。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
董事会同意确定以 2022 年 12 月 12 日为预留授予日，向 67 名激励对象授予
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期
权的公告》（临 2022-151 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附件：
今，任广东爱旭科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任本公司法定
代表人、董事长、总经理。
陈刚先生直接持有本公司 234,271,342 股股份，并通过佛山市嘉时企业管理合
伙企业（有限合伙）间接持有本公司 3,291,379 股股份，直接及间接持股比例共计
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
至 2014 年，任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长；2014 年至
东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司副总
经理；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。
梁启杰先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限
合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
至 2015 年，任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表，华为服务（香
港）有限公司总经理、和记系统部部长；2015 年至 2016 年，任深圳优克联新技术有
限公司副总裁；2016 年至 2018 年，任 Cefinity Limted 首席运营官；2018 年至 2021
年，任福建科立讯通信有限公司总经理。2022 年 4 月至今，任本公司下属子公司深
圳赛能数字能源技术有限公司总经理；2022 年 10 月至今任本公司董事。
卢浩杰先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
永会计师事务所审计经理；2006 年至 2010 年，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公
司审计经理；2010 年至 2013 年，任广东爱康太阳能科技有限公司审计经理；2014 年
至 2016 年，任广东保威新能源有限公司副总经理；2017 年至 2019 年，任广东爱旭
科技有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘
书。
沈昱先生未直接持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限
合伙）间接持有本公司 2,104,378 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
山大学管理学院会计系教授、博士生导师，2004 年起在中山大学管理学院先后担任
讲师、副教授、教授，先后在 2007 年 6 月至 2008 年 5 月作为美国西雅图华盛顿大
学会计系访问学者和 2014 年 1 月至 2014 年 7 月作为澳大利亚新南威尔士大学会计
系访问学者进行交流学习。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事。
徐莉萍女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
京航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术
重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研
究。1992 年 11 月至 1994 年 11 月，在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究
所从事博士后研究；1994 年 12 月至 2000 年 4 月，在中国科学院上海冶金研究所信
息功能材料国家重点实验室工作，先后任副研究员，研究员，国家重点实验室副主任
和博士生导师；2000 年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大
学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究；2004 年 11 月至今，在南京
航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。2019 年 12 月至今，任本公司独立董
事。
沈鸿烈先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。
年 9 月，在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；2007 年 10 月
至 2011 年 1 月，任浙江大学光华法学院讲师；2011 年 1 月至今，任浙江大学光华法
学院副教授；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江大学经济法研究所执行所长；2016
年 3 月至今，任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。2019 年 12
月至今，任本公司独立董事。
钟瑞庆先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
路制造（上海）有限公司处长职务；2010 年至 2012 年，任天合光能股份有限公司外
协部总监；2012 年至 2019 年，任广东爱旭科技有限公司副总经理；2019 年 12 月至
今，任本公司副总经理。
何达能先生未持有本公司股份，其通过佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合
伙）间接持有本公司 1,841,329 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
（中国）有限公司财务总监，2018 年至 2021 年，任广汽蔚来新能源汽车科技有限公
司财务总监，2021 年 7 月至今，任浙江爱旭太阳能科技有限公司财经副总经理。
邹细辉先生持有本公司 63,400 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
份有限公司证券部主管、证券部副部长；2011 年至 2019 年任日照港股份有限公司证
券事务代表；2019 年至今，任本公司证券事务代表。其本人已取得交易所认可的董
事会秘书任职资格。
范守猛先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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