杭州热电集团股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范杭州热电集团股份有限公司（以下简称
“公司”
）有关人员提名管理制度和程序，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公
司治理准则》
《杭州热电集团股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”
）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员
的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。
本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、
财务负责人、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定
的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董
事占提名委员会成员总人数的二分之一以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，工作
组设在公司党群部，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据《公司章程》规定，结合公司经营活动情况
对董事会的规模和构成提出有关建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并
向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提
出建议；
（五）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的
其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议；需要提交股东大会审议的，由董事会根据《公
司章程》的规定提交。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的
规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提
交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员提名人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向
董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和
相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召
开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免
前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；遇特殊情况，经委员会主任委员同意，可采取通讯表
决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见。提名委员会履行职责的有关费用由公
司承担。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本细
则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则所称“以上”含本数，
“过”不
含本数。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则由董事会制定、修改、解释。
第二十四条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施，
原《杭州热电集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
（杭热电集司〔2018〕105 号）同时废止。
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