证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-062
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会现场会议于2022年12月12日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议
室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司副董事长王石山先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年12
月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月12日9:15，结束时间为2022
年12月12日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
份的12.6860％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公
司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东16人，代表股份652,465股，占公司
总股份的0.1165％。通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份652,465股，
占公司总股份的0.1165％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份652,465股，
占公司总股份的0.1165％。
所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
总表决情况：
同意70,993,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对32,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450％；弃权7,600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意612,865股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9307％；反对32,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9045％；弃权7,600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1648％。
覃文艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意股份数:70,905,450股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意股份数:524,492股，占出席会议的中小股东所持
股份的80.3862%。
本议案以累积投票方式表决，邵明亚先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，邵明亚先生当选为公
司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数:70,905,460股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意股份数:524,502股，占出席会议的中小股东所持
股份的80.3878%。
本议案以累积投票方式表决，刘春阳先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，刘春阳先生当选为公
司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十二日
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