四川东材科技集团股份有限公司
四川东材科技集团股份有限公司
一、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 19 日下午 14：00
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
二、会议召开地点：
四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室
三、会议主持：董事长唐安斌先生
四、会议议程：
（1）主持人宣布会议开幕。
（2）审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
七、现场会议表决及表决结果统计。
八、休会 30 分钟。
九、宣布表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
十二、主持人宣布会议闭幕。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
四川东材科技集团股份有限公司
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累
积投票方式的议案为《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立
董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》
。现将累积投票规则说明如下：
一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制
累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的
投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可
以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散
投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
二、累积投票规则
出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如
选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该
选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该
议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。
出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人
身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票
人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处
理。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
议案 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
各位股东及股东委托代理人：
一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
根据四川东材科技集团股份有限公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中
具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 43.55 万股。
鉴于公司 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派分别已于 2021 年 7 月 8 日和 2022
年 6 月 21 日实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》相关规定，本次限制性股票的回购数
量调整为 43.55 万股，回购价格调整为 1.54 元/股。
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 67.07 万元，全部为公司自有资金。
二、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股，公司股
本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
股份数量 比例 （＋/-） 股份数量 比例
有限售条件股份 28,530,500 3.11% -435,500 28,095,000 3.07%
无限售条件股份 888,420,612 96.89% 888,420,612 96.93%
股份总数 916,951,112 100.00% -435,500 916,515,612 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布
仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创
造价值。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
议案 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公
司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，
扣 除 承 销 保 荐 费 用 13,867,924.53 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 到 位 募 集 资 金 为 人 民 币
公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净
额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换
公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规
定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用
后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 167,652 140,000
三、本次增资的基本情况
为加快推进募投项目的建设发展，公司拟使用募集资金向四川东材科技集团成都新材
料有限公司（以下简称“成都东材”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏
东材”）、山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称“山东胜通”）三家全资子公司实
施增资，用于实施募投项目，合计10亿元，其中：对成都东材增资59,000万元，用于实施
“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”、“东材科技成都创新中心及生产基
地项目（二期）”；对江苏东材增资22,500万元，用于实施“年产25000吨偏光片用光学级
聚酯基膜项目”；对山东胜通增资18,500万元，用于实施“年产20000吨超薄MLCC用光学
级聚酯基膜技术改造项目”。
四、增资标的基本情况
（一）四川东材科技集团成都新材料有限公司
注册地址：成都高新区双柏一街33号1栋5层
法定代表人：唐安斌
注册资本：3亿元，公司持股比例为100%
成立日期：2022年3月22日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专
用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质进口。
截至2022年9月30日（未经审计），成都东材的资产总额为124,305,385.33元，负债总
额为7,244,458.87元；2022年1-9月，成都东材实现的营业收入为1,135,590.03元，实现的净
利润为1,085,926.46元。
本次增资完成后，成都东材的注册资本将由30,000万元增加至89,000万元，仍为公司全
资子公司。
（二）江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：李刚
注册资本：36,000万元，公司持股比例为100%
成立日期：2012年8月7日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审
批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
单位：元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 2,456,251,900.64 1,841,453,657.94
负债总额 1,912,791,267.33 1,353,869,820.04
项目 2022年1月-9月（未经审计） 2021年度（经审计）
营业收入 1,287,014,197.35 1,500,702,941.37
净利润 48,309,461.93 77,219,636.42
本次增资完成后，江苏东材的注册资本将由36,000万元增加至58,500万元，仍为公司全
资子公司。
（三）山东胜通光学材料科技有限公司
注册地址：东营市垦利经济开发区园兴路169号
法定代表人：李刚
注册资本：30,000万元人民币，公司持股比例为100%。
成立日期：2011年8月29日
经营范围：BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务、自营及代理进出口
业务（国家限制和禁止经营的除外）。
单位：元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 819,593,123.51 746,219,965.24
负债总额 226,510,063.62 143,292,492.24
项目 2022年1月-9月（未经审计） 2021年度（经审计）
营业收入 348,995,636.34 562,648,270.24
净利润 -10,697,508.56 46,901,942.01
本次增资完成后，山东胜通的注册资本将由30,000万元增加至48,500万元，仍为公司全
资子公司。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对成都东材、江苏东材、山东胜通三家全资子公司进行增资，
是基于公司募集资金使用计划实施的，有助于推进募投项目的建设发展，满足公司未来业
务的发展需求，增强公司生产能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司对成
都东材、江苏东材、山东胜通的持股比例仍为100%，不会导致上市公司合并报表范围变更，
且不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
为确保募集资金使用安全，成都东材、江苏东材、山东胜通已经分别开立了募集资金
存放专用账户，并与公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集
资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资款项将存放
于新开设的募集资金专户中，公司将根据募投项目实施进展情况，严格按照相关法律法规
和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
议案3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
一、募集资金的基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总
额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付
费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、
审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净
额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣
增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金
验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公
司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，
扣 除 承 销 保 荐 费 用 13,867,924.53 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 到 位 募 集 资 金 为 人 民 币
公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净
额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换
公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规
定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金实际使用情况
根据公司披露的募投项目及募集资金使用计划，公司截至2022年11月20日的募集资金
实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至2022年11月20日
募集资金投资项目 投资总额
投资金额 累计投资金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目 42,034 30,000 17,282.36
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 20,433 16,000 11,827.58
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目 42,080 10,000 10,014.98
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期） 39,987 31,000 4,049.66
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期） 35,792 28,000 2,458.63
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目 28,162 22,500 8,220.03
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目 23,711 18,500 7,067.52
补充流动资金 60,700 60,700 20,055.43
总计 292,899.00 216,700.00 80,976.19
由于募投项目建设需要一定周期，公司在保障募投项目顺利实施的前提下，可根据项
目建设的实际用款进度分批次投入募集资金，导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加
公司投资收益。
（二）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（三）银行理财产品的具体情况
用不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。在授权额度范围内，公司及子公
司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过人民
币6亿元。
于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股
票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的银行理财产品。
会审议批准相关议案之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，
办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理
财产品、签署合同及协议等具体事项。
（四）现金管理的收益
本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及
上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至
募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的银行理财产品可能受货币政策、
流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制
措施如下：
度和资金需求的前提下，对银行理财产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，
谨慎选择合适的银行理财产品。
控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行理财产品进行合规性审
核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，
按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理受托方的情况
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的
商业银行，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不
存在产权、业务、资产、人员等关联关系。
六、对公司日常经营的影响
截至2022年9月30日，公司的资产负债率为46.89%，并不存在负有大额负债的同时购买
大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日
资产总额 7,632,632,286.00 6,106,061,712.49
负债总额 3,579,159,435.79 2,403,246,930.14
归属于上市公司股东的净资产 3,896,602,938.34 3,588,528,924.17
项目 2022年1-9月 2021年1-12月
营业收入 2,707,524,259.64 3,233,904,280.39
归属于上市公司股东的净利润 343,410,796.15 340,932,378.09
经营活动产生的现金流量净额 -65,090,820.77 -58,509,567.82
投资活动产生的现金流量净额 -858,590,887.39 -739,150,732.10
公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，有助于提升募集资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造
合理利润，不存在变相改变募集资金用途的行为。
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在
资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计
入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
议案4、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲
置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金
保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理
财产品的总额不超过人民币 4 亿元。
大会审议批准相关议案之日止。
（四）公司对委托理财风险的内部控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流
动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措
施如下：
财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，
并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照
相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。
过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资
产管理公司等上市金融机构，交易对方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间均不存在其他关联关系。
三、委托理财对公司的影响
截至 2022 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 46.89%，并不存在负有大额负债的同时
购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 7,632,632,286.00 6,106,061,712.49
负债总额 3,579,159,435.79 2,403,246,930.14
归属于上市公司股东的净资产 3,896,602,938.34 3,588,528,924.17
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月
营业收入 2,707,524,259.64 3,233,904,280.39
归属于上市公司股东的净利润 343,410,796.15 340,932,378.09
经营活动产生的现金流量净额 -65,090,820.77 -58,509,567.82
投资活动产生的现金流量净额 -858,590,887.39 -739,150,732.10
公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过 4 亿元人民
币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比
例为 10.27%。为严格控制投资风险，公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低
风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造
利润。
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在
资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投
资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定
收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、
流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。
五、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 124,110.00 106,060.71 448.28 18,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 7.80%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 1.31%
目前已使用的理财额度 18,000.00
尚未使用的理财额度 22,000.00
总理财额度 40,000.00
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
议案 5、《关于选举第六届董事会董事的议案》
各位股东及股东委托代理人：
公司第五届董事会任期已于 2022 年 12 月 4 日届满，为顺利完成董事会的换届选举，
公司董事会已于 2022 年 11 月 24 日对外发布《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》
（公告编号：2022-090）。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事
任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名熊海涛女士、唐安斌先生、曹学先生、熊
玲瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任
公司董事的资格（董事候选人简历参见附件）
。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长等职务。2005
年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位；1998 年 1 月至今任金发科技股份有
限公司董事；2011 年 1 月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013 年 7 月至今任广州
诚信创业投资有限公司执行董事；2015 年 1 月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；
截止 2022 年 12 月 12 日，熊海涛女士持有本公司股票 18,455,804 股，占公司总股本比
例 2.01%。熊海涛女士为本公司控股股东（高金技术产业集团有限公司）的实际控制人，
为一致行动人关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
技大学博士生导师，中国科学院大学硕士导师，兼任中国科学院有机功能分子合成与组装
化学重点实验室第二届学术委员会委员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副
主任委员、中国材料研究学会高分子材料与工程分会第一届理事会常务理事、国家阻燃材
料工程技术研究中心学术委员会委员，四川省纳米技术协会副理事长、四川省技术创新促
进会副会长；曾获四川省第二届“四川杰出人才”、“四川省学术技术带头人”、“四川省有
突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”等称号，享受“国务院政府特殊津贴”。1999
年 7 月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位；2001 年 6 月从四川大学轻工技术与
工程博士后流动站博士后出站。1989 年 7 月毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司副
总经理、公司国家认定企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、
副董事长等职务，现任公司董事长。
截止 2022 年 12 月 12 日，唐安斌先生持有本公司股票 15,811,880 股，占公司总股本比
例 1.72%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
市第七届人大代表，西南科技大学硕士生导师；曾获“绵阳市游仙区中青年拔尖人才”、
“绵阳市优秀企业家”、“四川省优秀企业家”等称号。2008 年 6 月毕业于武汉理工大学，
获管理学博士学位；2010 年 8 月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。
负责人、销售分公司经理、华南区域销售经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、
总经理等职务。2022 年 5 月至今任北京高盟新材料股份有限公司董事长，现任公司董事。
截止 2022 年 12 月 12 日，曹学先生持有本公司股票 1,992,000 股，占公司总股本比例
券交易所惩戒。
EMBA。1994 年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和
金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董
事。
截止 2022 年 12 月 12 日，熊玲瑶女士持有本公司股票 27,724,808 股，占公司总股本比
例 3.02%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
议案 6、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东委托代理人：
公司第五届董事会任期已于 2022 年 12 月 4 日届满，为顺利完成董事会的换届选举，
公司董事会已于 2022 年 11 月 24 日对外发布《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》
（公告编号：2022-090）。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事
任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名黄勇先生、李双海先生、钟胜先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备
担任公司独立董事的资格（独立董事候选人简历参见附件）。独立董事候选人均已同意出任
公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备
法律法规所要求的独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
基础科学局，2007 年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任助理研究员、副研究员、
研究员、副所长、副局长、党委书记等职务，目前担任研究员。
截止 2022 年 12 月 12 日，黄勇先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
博士、副教授、中国注册会计师。1993 年至 2007 年在河北农业大学商学院工作，2007 年
至今任教于四川大学商学院。现任四川丁点儿食品开发股份有限公司独立董事、贵州川恒
化工股份有限公司（002895）独立董事、成都中寰流体控制设备股份有限公司（836260）
独立董事、利尔化学股份有限公司（002258）独立董事。
截止 2022 年 12 月 12 日，李双海先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股
东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
川大学商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供
应链管理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)
项目教学指导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向
课程主讲教授；现任中国运筹学学会对策论专业委员会理事，四川川大科技产业集团有限
公司董事，四川川润股份有限公司（002272）独立董事。
截止 2022 年 12 月 12 日，钟胜先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案 7、《关于选举第六届监事会监事的议案》
各位股东及股东委托代理人：
公司第五届监事会任期已于 2022 年 12 月 4 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，
公司监事会已于 2022 年 11 月 24 日对外发布《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》
（公告编号：2022-090）。公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表出任的监事
四川东材科技集团股份有限公司监事会提名梁倩倩女士、师强先生为公司第六届监事
会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第六届第二次职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事（柳晓婷女士）共同组成公司第六届监事会（股
东代表监事候选人简历参见附件）。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
以上议案，提请各位股东及股东委托代理人审议。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
股东代表监事候选人简历：
西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与
工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006年7月获四川大学高分子材料专业工
学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，
曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科
学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任公司全资子
公司四川东材新材料有限责任公司总经理、监事会主席。
业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009年6月毕业于香港理工大学工商管理MBA
硕士学位，2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份
有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职
务，现任公司国际营销总监、公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、
公司监事。
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