证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2022-073
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12
月 5 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方式
出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安
徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
公司及子公司拟在 2023 年度为公司的子公司提供担保总额不超过人民币 8
亿元（或等值外币），该担保事项是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，
提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表
范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营
情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情
形。
公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并
由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨
关联交易的议案》
经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，
公司及子公司在 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。
公司控股股东为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司向银行申请
本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司控股股东为公司全资子公司英力电
子科技（重庆）有限公司提供担保构成了关联交易，董事会在审议该事项过程中
决策程序合法。
公司独立董事已对此事项发表了明确同意的事前认可意见和同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司
英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司监事会
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