证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2022-054
杭州大地海洋环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022
年 12 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。根据公司《董事会
议事规则》第三十一条“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以
随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，
公司于 2022 年 12 月 9 日通知了所有董事、监事及高级管理人员，召集人亦于会
议上作出了相应的说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长唐伟忠先生主持，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、审议情况
经与会董事举手表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司与业绩承诺方签署<盈利预测补偿协议之补充协
议>的议案》
公司及业绩承诺方于 2022 年 8 月 16 日签署了《杭州大地海洋环保股份有限
公司与唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张杰来、唐宇阳
之盈利预测补偿协议》（以下称“《盈利预测补偿协议》”），就杭州大地海洋环保
股份有限公司发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）涉及的盈利补偿事宜
进行了约定，约定盈利预测期间为 2022 年度、2023 年度及 2024 年度，盈利预
测金额及承诺利润数为浙江虎哥环境有限公司（“以下简称“虎哥环境””）2022
年、2023 年、2024 年实现的经审计的税后净利润（指合并报表中扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于 6,250.00 万元、7,800.00
万元和 9,670.00 万元。
现基于本次交易目前尚未完成交割，亟需对业绩承诺作出顺延安排。公司拟
与业绩承诺方唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳签署《盈利预测补偿协议之补
充协议》，约定若本次交易未能在 2022 年 12 月 31 日前（含当日）完成，盈利预
测期间为 2022 年度-2025 年度，2025 年的盈利预测金额及承诺利润数为虎哥环
境经审计的税后净利润不低于 10,205.00 万元。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：董事唐伟忠回避表决，其他董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，
获得通过。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
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