证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-053
恒宝股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于
一、董事会会议召开情况
公司全体董事发出了会议通知。
开。
有公司董事会秘书、证券事务代表。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以公
开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司 51.102%股权的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡
易科技股份有限公司 51.102%股权的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日
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