证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-113
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
四次会议于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于
事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有
限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2021 年
第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 135.57 万股。
同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 242 名激励对象办理归属相
关事宜。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2022-114）。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划人员中有 18 名激励对
象离职，根据本次激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，作废
鉴于首次授予部分中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，作废处理
其已获授但尚未归属的限制性股票 1.26 万股。
鉴于公司本次激励计划中有 162 名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，
本期个人层面归属比例为 80%；有 25 名激励对象个人绩效考核评估结果为“合
格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为
“不合格”，本期个人层面归属比例为 0%。公司决定作废上述人员本次不得归属
的限制性股票 34.91 万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为 67.17 万股。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（三）审议通过《关于为全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限公司
提供银行保函项下担保的议案》
公司为金盘（扬州）新能源装备制造有限公司提供担保是为满足金盘（扬州）
新能源装备制造有限公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为
公司全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限公司，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为金盘（扬
州）新能源装备制造有限公司提供上述担保事项。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为全资子公司金盘（扬州）新能源装备制造有限公司提供银行保函项下担
保的公告》（公告编号：2022-116）。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司海口分行申请授信
的议案》
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
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