证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-081
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022
年 12 月 5 日以电话通知方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，
监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
有限公司的议案》；
为进一步深化公司在汽车系统产品业务领域的战略布局，提高公司的核心竞
争力和持续盈利能力，以及 Pneuride Limited 为加快其空气悬架系统及空气悬架
系统用部件产品在中国的应用与推广，公司拟与 Pneuride Limited 共同出资设立
合资公司，全面引进 Pneuride Limited 的空气悬架系统及系统用部件产品的技术
与生产工艺，在中国从事空气悬架系统及系统用部件产品的研发、生产、销售等
业务。其中，Pneuride Limited 拟以技术成果出资 75 万英镑，持股 10%，以货币
出资 307.50 万英镑，持股 41%，共计持股 51%；公司以货币出资 367.50 万英镑，
持股 49%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与
Pneuride Limited 合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
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