证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2022-43
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”)于 2022 年 12 月 6 日以书面送达或电子邮件方式向公司全
体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时
会议的通知。
、会议方式：现场方式
人。
议。
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
成员的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
的议案》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中，梁伟刚、丁
青海、张云润、罗中玉 4 名关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日
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