证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-065
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2022 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2022 年
长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
年度财务及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会
计师事务所公告》（公告编号：2022-067）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司对外担保决策管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司对外投资管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-068）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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