证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-112
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三
次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
同意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进
行调整；
整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园
项目（二期）中；
司，预计建设周期 36 个月（2022 年 11 月至 2025 年 11 月）。
本议案尚需提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的
议案》
根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同
意对部分募投项目做如下变更：
底延期至 2024 年 12 月底；
件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”，并相
应调整项目总投资额，项目拟使用的募集资金金额不变。
本议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更尚需提交公司股东
大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
同意公司与上海鼎泰匠芯科技有限公司签署《合作框架协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十日
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