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中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司独立董事规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》
（以下简称“《关联交易指引》”）等有关法律法规和《中
航航空电子系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，
在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）的议
案后，发表如下意见：
一、公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项
公司对 2023 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，
该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因
此，我们同意将《关于审议 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》提交
公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需
回避表决。
二、调整本次交易换股发行的股份数量相关事项
公司拟通过向中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）
换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电（以下简称
“本次交易”）。
中航电子
公司基于库存股注销的实际情况调整本次交易换股发行的股份数量，符合《公
司法》
《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，符合公司本次交易方案内容及《中航航空电子系统股份有
限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议》的约定，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将
《关于审议调整本次交易换股发行的股份数量的议案》提交公司董事会审议，
在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
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