证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-44
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第三次临时股东大会。
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022
年第三次临时股东大会的议案》。
法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集
人的资格合法有效。
现场会议召开时间：2022年12月28日 下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022
年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间
为2022年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日（12月19日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对
相关议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融
资业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-41）
《关于向控
股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公
（公告编号：2022-42）、
告》 《2023年日常关联交易预计公告》
（公告编号：2022-43），同时不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
技大厦11层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的提案
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
案
非累积投票
提案
的议案
据质押池融资业务暨关联交易的议案
请借款暨关联交易的议案
（二）披露情况
以上提案内容详见2022年12月10日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
（三）特别说明
第2.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议
须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
第4.00、5.00和6.00项议案为关联交易事项，股东大会就
关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本
人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
午 8:30-11:45 下午 13:00-16:45）
。（不含假日）
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东
科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体
（附件 1）。
投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》
五、备查文件
三次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“冀装投票”。
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022
年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工
程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。
一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
案外的所有提案
非 累积投票提
案
的议案
的议案
公司独立董事的议案
限公司开展票据质押池
融资业务暨关联交易的
议案
限责任公司申请借款暨
关联交易的议案
预计的议案
本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同
意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人
对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议
事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见
代为行使表决权。
二、有效期限
本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复
印或按以上格式自制均有效）
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