证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-058
安徽黄山胶囊股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于2022年11月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于
名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军
先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会选举李合军先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定
代表人需相应变更为李合军先生。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登
记手续。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议
案》。
经审议，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经审议，董事会聘任余超彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会聘任了公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会聘任项先理先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
经审议，董事会聘任金丽英女士为审计部经理，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日刊登于《证
券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告
编号：2022-060）。
三、备查文件：
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
