证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-067
广东天元实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召
开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
一、本次担保情况概述
根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司
向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担
保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提
供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 80,000
万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大
会审议批准。
二、被担保公司基本信息
（一）被担保公司基本信息
法定代 注册资本 与公司
担保人名称 成立时间 注册地址 主营业务
表人 （万元） 的关系
广东天元实业 广东省东莞市清 快递电商包装印刷产
集团股份有限 2010-1-28 溪镇青滨东路 周孝伟 17,700.27 品的研发、设计、生 本公司
公司 128 号 产、销售和服务等
快递运单、文件封
浙江天之元物 平湖市新埭镇平
套、快递电子运单、 全资子
流科技有限公 2016-5-26 兴线杨庄浜段 陈楚鑫 5,000.00
快递袋等物流耗材的 公司
司 396 号
研发、生产和销售等
浠水经济开发区
湖北天之元科 包装、印刷制品的生 全资子
技有限公司 产、销售等 公司
五路 2 号
中山市黄圃镇食
塑胶制品及包装材料
中山精诚物流 品工业园健成路 全资子
科技有限公司 20 号厂房二的二 公司
等
层 15 卡
广东省东莞市清
广东天元智采 溪镇青滨东路 全资子
科技有限公司 128 号 1 号 楼 公司
广东省东莞市清
广东天元防伪 溪镇青滨东路 防伪印刷产品的生产 全资子
科技有限公司 128 号 1 号 楼 和销售等 公司
广东省东莞市清
广东天元能源 溪镇青滨东路 成品油批发、石油制 控股孙
销售有限公司 128 号 1 号 楼 品销售等 公司
注：经查询，公司及子公司不属于失信被执行人。
（二）被担保公司的最近一年一期的财务数据
单位：万元
名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
广东天元实业集团股份
有限公司
浙江天之元物流科技有
限公司
湖北天之元科技有限公
司
中山精诚物流科技有限
公司
广东天元智采科技有限
公司
广东天元防伪科技有限
公司
注：（1）该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数
据；（2）广东天元能源销售有限公司于 2022 年 7 月 26 日成立，故无相关数据。
单位：万元
名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
广东天元实业集团股份
有限公司
浙江天之元物流科技有
限公司
湖北天之元科技有限公
司
中山精诚物流科技有限
公司
广东天元智采科技有限
公司
广东天元防伪科技有限
公司
广东天元能源销售有限
公司
注：（1）该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数
据；（2）截至 2022 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司、广东天元能源销售
有限公司的资产负债率超过 70%。
三、拟签署协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行
审批，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见
（一）董事会意见
董事会认为，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠
道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及子公司，对于为非全资公司的担
保，公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担
保等措施保障公司权益，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全
体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为，本次担保事项为对公司及子公司提供的担保，有利于其业务发
展，符合公司整体利益；对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对
象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险
处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行
了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保
事项。
（三）独立董事意见
公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公司及子公司经营发展的
资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体
股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对象的其
他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。
因此，我们同意本次担保事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司与子公司间提供担保相关事项，符合公司和全体
股东的利益，对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对象的其他股
东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控，不存
在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，尚需交由股东大会
审议。公司本次拟与子公司间提供担保的相关事项符合《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 1.64%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
及子公司间提供担保的核查意见》。
特此公告。
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