证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-077
四川合纵药易购医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知于 2022 年 12 月 1 日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事
本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募
集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际
情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》及相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 12 月 23 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见；
公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
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