证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2022-121
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 12 月 2 日以电子邮件
方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11
人，实际参加会议董事 11 人。现场会议由董事长李云春先生主持，公司部分监
事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出
院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元，捐赠资金采用分期付款方式支付，
所捐款项统一汇入“中国红十字基金会”账户；同时，同意子公司玉溪泽润生物
技术有限公司向昆明市红十字会捐赠150剂自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕
赤酵母），用于特定人群接种。董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办
理包括但不限于签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《关于公司
及子公司对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网。
根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步提高公司决策效率，优化管理
体系，提升运营效率和管理水平，增强业务拓展能力，董事会同意公司对现有组
织架构及相关职能进行优化调整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
《关于调整公司组织架构的的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日
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