证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-054
航天工业发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次（临
时）会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 30 日
以电话及短信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议
案》。
经审核，监事会认为：本次第一大股东拟向公司全资子公司提供借款而产生
的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联监事何宏华女士、王晓琴
女士回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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