证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-077
转债代码：128078 转债简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知
于 2022 年 12 月 2 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2022 年
以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
经核查，监事会认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备会计师事务所职业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司
提供客观、公允的审计服务。监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度内部控制审计机构，费用拟定为人民币 23 万元，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到
预定可使用状态，同意对其结项，并将募投项目节余资金（含利息收入）永久补
充流动资金，用于补充公司日常生产经营。本事项有利于提高募集资金使用效率，
符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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