证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-069
转债代码：111006 转债简称：嵘泰转债
江苏嵘泰工业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
式送达全体董事。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会
提前 3 日通知的要求。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘
泰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议
该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18 元/股），
则“嵘泰转债”转股价格无需调整。
同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定，确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏诚亮先生、朱华夏先
生回避表决。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第二届
董事会第十二次会议议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月六日
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