证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-116
盈方微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 2 日
为 2022 年 12 月 2 日 9:15—15:00。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
合计 197 人，代表股份 256,088,184 股，占公司有表决权股份总数的 31.3592％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 136,253,684 股，占
公司有表决权股份总数的 16.6849％；参加网络投票的股东 193 人，代表股份
三、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果
如下：
议案 1.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：
占出席会 占出席会
中小股东
议案 总得票数 议所有股 议中小股 是否
议案名称 表决之得
序号 （股） 东所持表 东所持表 当选
票数（股）
决权比例 决权比例
选举史浩樑先生为公
独立董事
选举顾昕先生为公司
立董事
选举张韵女士为公司
立董事
选举王芳女士为公司
立董事
选举毕忠福先生为公
独立董事
选举陈闽轩先生为公
独立董事
议案 2.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：
占出席会 占出席会
中小股东
议案 总得票数 议所有股 议中小股 是否
议案名称 表决之得
序号 （股） 东所持表 东所持表 当选
票数（股）
决权比例 决权比例
选举洪志良先生为公
立董事
选举李伟群先生为公
立董事
选举罗斌先生为公司
董事
议案 3.00：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决情况：
占出席会 占出席会
中小股东
议案 总得票数 议所有股 议中小股 是否
议案名称 表决之得
序号 （股） 东所持表 东所持表 当选
票数（股）
决权比例 决权比例
选举蒋敏为第十一届
事
选举杨利成为第十一
监事
议案 4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 254,343,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3188％；
反对 1,741,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6802％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,320,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2340％；
反对 1,741,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7621％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2069％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2069％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 7.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 8.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 9.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,343,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3188％；
反对 1,741,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6802％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,320,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2338％；
反对 1,741,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7621％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 10.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,299,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3015％；
反对 1,786,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6975％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,276,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1636％；
反对 1,786,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8323％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 11.00 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,335,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3155％；
反对 1,750,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6836％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,312,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2203％；
反对 1,750,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7757％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 12.00 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,335,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3155％；
反对 1,750,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6836％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,312,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2203％；
反对 1,750,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7757％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 13.00 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 14.00 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2069％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 15.00 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,335,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3155％；
反对 1,750,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6836％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,312,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2203％；
反对 1,750,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7757％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 16.00 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 17.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,345,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3193％；
反对 1,740,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6796％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,322,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2360％；
反对 1,740,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7598％；弃权
股份的 0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 18.00 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 19.00 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,326,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3122％；
反对 1,758,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6868％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,303,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2070％；
反对 1,758,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7890％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 20.00 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议
案》
总表决情况：
同意 254,336,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3161％；
反对 1,748,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6829％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,313,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2229％；
反对 1,748,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7732％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 21.00 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,345,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3194％；
反对 1,740,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6796％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,322,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2362％；
反对 1,740,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7598％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 22.00 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 254,353,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3227％；
反对 1,731,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6763％；弃权
总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 61,330,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2498％；
反对 1,731,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7462％；弃权
股份的 0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
议案 23.00 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 130,335,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6903％；
反对 1,727,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3078％；弃权
总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 61,335,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2573％；
反对 1,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7386％；弃权
股份的 0.0041％。
关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
特此公告。
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