江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2022-049
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）第五届董
事会第二十一次会议决议，现定于 2022 年 12 月 19 日（星期一）召开公司 2022 年
第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
公司第五届董事会第二十一次会议通过，决定召开公司2022年第二次临时股东
大会。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（1）、现场会议时间：2022年12月19日（星期一）14:00；
（2）、网络投票时间：2022年12月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，
日9:15-15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年12月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
案
应选人数
（6）人
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应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述 3 项议案已经公司 2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十一次会议
以及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 3
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-047）、
《第五届监
事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
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三、会议登记办法：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托
书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执
照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于2022年12月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
者传真方式办理登记的，须在2022年12月15日17:00 前送达。
有限公司1号楼二楼证券部。
联系人：史维
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-bearings.com
邮政编码： 213164
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会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
特此通知。
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董事会
二○二二年十二月二日
江苏南方精工股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
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（3）选举非职工代表监事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2022年12月19（现场股东大会结束当日）下午3:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2022 年 12 月 19 日召
开的江苏南方精工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对
会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行
使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托权限：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意票数（票）
目可以投票
采用等额选举，填
累积投票提案 报投给该候选人
的选举票数
《关于选举公司第六届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 （6）人
选举史建伟先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举姜宗成先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举史维女士为公司第六届董事
会非独立董事
选举曹春林先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举王芳女士为公司第六届董事
会非独立董事
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选举顾振江先生为公司第六届董
事会非独立董事
《关于选举公司第六届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
选举陈文化先生为公司第六届董
事会独立董事
选举王玉海先生为公司第六届董
事会独立董事
选举单奕女士为公司第六届董事
会独立董事
《关于选举公司第六届监事会非 应选人数
职工代表监事的议案》 （2）人
选举徐鹏先生为公司第六届监事
会非职工代表监事
选举朱晨先生为公司第六届监事
会非职工代表监事
说明：
东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人
数（6名）、独立董事人数（3名）、非职工代表监事人数（2名）；在每一项表决票
数额度范围内，股东可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决票数集中投给
某一位候选人，也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人；
如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数，则投票有效，实
际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的
表决票总数超过其累积可使用表决票数的，股东对该事项的投票无效。
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