证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-048
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年11月25
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董
事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<薪酬福利管理办法>的议案》
经审议，董事会认为《薪酬福利管理办法》有利于公司统一薪酬结构与标准，
建立利益共享机制，激发员工活力，推进公司总体发展战略的实施，同意公司制
定《薪酬福利管理办法》。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<公司设立、变更、注销管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司制定《公司设立、变更、注销管理制度》。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<采购管理制度>的议案》
经审议，董事会认为《采购管理制度》有利于进一步规范公司采购业务管理，
减低采购成本，提高业务质量和经济效益，同意公司制定《采购管理制度》。
（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<投资管理制度>的议案》
经审议，董事会认为《投资管理制度》有利于公司规范投资行为，提高决策
的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意公司制定《投资管理制度》。
（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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