越秀金控: 第九届董事会第五十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-03 00:00:00
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证券代码:000987   证券简称:越秀金控    公告编号:2022-071
       广州越秀金融控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届董事会第五十次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件
方式发出,会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
   与会董事经审议表决,形成以下决议:
   一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》
   关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
   内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,
下同)的《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交
易的公告》(公告编号:2022-073)
                   。
   独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
   公司已申请并取得深圳证券交易所关于本次交易豁免提交
股东大会审议的答复,本议案无需提交股东大会审议。
  二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
  关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避表决。
  内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-074)。
  独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
  本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
  三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
  关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
  内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁及/或上海越秀租赁拟开展应收账款资产支持证券业务的
公告》(公告编号:2022-075)
                 。
  本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
  四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》
  关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
  内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀金控资本拟发行中期票据的公告》
               (公告编号:2022-076)。
  本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
   五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》
   关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
   内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股股东
借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-077)。
   独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
   本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
   六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
   关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
   内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股子公
司越秀租赁提供财务资助的公告》(公告编号:2022-078)。
   独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
   本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
   七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》
   关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
   内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁拟向上海越秀租赁提供财务资助的公告》(公告编号:
        。
  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
  本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
  八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
  关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
  内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对
外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-080)。
  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
  本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
  九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
制定<安全生产责任制管理制度>的议案》
  根据《中华人民共和国安全生产法》
                 《中华人民共和国环境
保护法》
   《中华人民共和国职业病防治法》
                 《广东省安全生产条例》
《广州市安全生产条例》等法律法规及规范性文件的规定,结合
生产经营的实际情况,公司制定了《安全生产责任制管理制度》。
  制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
  十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2022 年 12 月 20 日(星期二)以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。
  会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》
             (公告编号:2022-081)。
  特此公告。
          广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

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