兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细
则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，现对第七届董事会第十九次会议审议的《关于补选非独立董事的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独
立意见：
职资格、专业能力、从业经历等相关资料，我们认为上述人员其经验和能力可以
胜任所聘岗位的要求，均符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关上市公司
董事、高级管理人员任职资格的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
程》等有关规定。
同意聘任王军辉先生为公司董事会秘书；同意聘任岳金风女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
刘志军 龙凤鸣 赵新民
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