证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2022-197
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
第十七次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 1 日召开，全体董事以通讯方式出席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和
《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于调整 2022 年限制性 A 股激励计划首次授予激励对象名单
及所涉 A 股限制性股票数量的议案。
鉴于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计
划》
（以下简称“本次激励计划”）首次授予拟激励对象中有 5 名激励对象已不在
本集团（本公司及控股子公司/单位，下同）任职，不再属于激励对象范围，根
据本公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022
年第二次 H 股类别股东会（以下简称“股东大会”）授权，董事会同意对本次激
励计划首次授予的激励对象名单及所涉 A 股限制性股票数量进行调整：首次授予
的激励对象由 143 名调整为 138 名、首次授予所涉 A 股限制性股票数量由 274.75
万股调整为 270.64 万股。
董事会对本议案进行表决时，作为激励对象的执行董事吴以芳先生、王可心
先生、关晓晖女士及文德镛先生回避了表决，董事会其余 8 名董事（包括 4 名独
立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
详情请见同日发布之《关于调整 2022 年限制性 A 股激励计划首次授予相关
事项的公告》（公告编号：临 2022-199）。
二、审议通过关于 2022 年限制性 A 股激励计划首次授予的议案。
根据股东大会授权，董事会认为本次激励计划规定的各项首次授予条件已成
就；董事会确定以 2022 年 12 月 1 日作为本次激励计划的首次授予日、以人民币
万股 A 股限制性股票，并办理本次授予所需的相关事宜。
董事会对本议案进行表决时，作为激励对象的执行董事吴以芳先生、王可心
先生、关晓晖女士及文德镛先生回避了表决，董事会其余 8 名董事（包括 4 名独
立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
详情请见同日发布之《关于 2022 年限制性 A 股激励计划首次授予的公告》
（公告编号：临 2022-200）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二二年十二月一日
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