证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-094
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
六次会议通知于2022年11月20日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年11
月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会
议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有
法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的公告》。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支
付发行费用的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及支付发行费用的公告》。
三、审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公
告》。
六、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
四川东材科技集团股份有限公司监事会提名梁倩倩女士、师强先生为公司第
六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公
司第六届第二次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事（柳晓婷女士）共同
组成公司第六届监事会（股东代表监事候选人简历参见附件）。
为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生
前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案第一、四、五、六项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会
审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
股东代表监事候选人简历：
工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于
重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006年7
月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功
能材料部部长、产品技术部部长等职务，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、
四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技
进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任公司全资子公司四川东材新材料
有限责任公司总经理、监事会主席。
年6月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009年6月毕业于香港理工大
学工商管理MBA硕士学位，2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年
进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、
市场部部长、国际营销部部长等职务，现任公司国际营销总监、公司全资子公司
四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事。
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