证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-097
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第七届监事会第二十次会议通知于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件形式
发出，于 2022 年 11 月 30 日在公司 A 楼 1606 会议室召开；会议由监事
会主席张绘锦主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
。
经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2022 年 11 月，公司
主动离职等原因已不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 56.625 万股应予以回购注销。本次回购注销事项符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法合规。同意公司对上述人
员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交股东大会以特别决议予以审议，详见发布于 2022 年
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》。
经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》等相关规定，对限
制性股票回购价格进行调整；同时根据公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
本次回购的价格调整和审议程序合法合规，不存在损害公司与股东利益
的情况。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2022-099 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的公告》。
（三）审议通过《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确
认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司承揽陕煤集团投资、建设项目的工程业
务，向陕煤集团提供工程劳务，符合双方《战略合作协议》等规定，有
利于提升公司的营业收入和经营业绩，夯实公司的工程地位和市场品
牌。上述关联交易均通过招标等市场化方式予以确定，关联交易价格公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交公司股东大会审议。详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证
券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-100 号《关于与陕煤集团 2022
年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公
告》。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
经审核，监事会认为：根据新修订的《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司修订《章
程》相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交股东大会以特别决议予以审议；《章程修订案》发布
于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届二十次监事会决议；
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
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