股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-103
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第十四次会议于2022年
以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
根据公司业务发展需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对
外担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对
外担保的公告》（公告编号：2022-104）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了
《关于关联交易的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关
联交易的公告》（公告编号：2022-105）。
关联董事李结义先生回避表决。
四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司聘请2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-106）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于使
用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使
用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2022-107）。
六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于放
弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于放
弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。
七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2022年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月一日
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