浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》
《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第
十二次会议相关事项进行了认真地核查，现发表如下独立意见：
一、关于补选非独立董事的独立意见
本次提名陈艺戎女士为公司非独立董事候选人已征得其本人同意，提名和表
决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有
效。
经核查，陈艺戎女士不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚的情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，具
备履行相关职责的能力和任职条件。我们一致同意提名陈艺戎女士为公司董事会
非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次聘任吴晓谦女士为公司财务负责人已征得其本人同意，提名、聘任程序
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
经核查，吴晓谦女士不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚的情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的
情形，具备履行相关职责的能力和任职条件。我们一致同意聘任吴晓谦女士为公
司财务负责人。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签署）： 、 、
张耀辉 吴雄伟 金鑫华
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