证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-069
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二
次（临时）会议的通知于 2022 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，
会议于 2022 年 11 月 30 日在公司行政楼 204 会议室以现场加通讯的方式召开。会
议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要，本次公司拟向激励对象授予限制性股票总计 2,408.00 万
股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股
票 2,344.00 万股，预留 64.00 万股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经国务院国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东大会特别决议审
议通过后方可实施。
二、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为：《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定，旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经国务院国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东大会特别决议审
议通过后方可实施。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
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