证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-054
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及相
关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决
监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励
计划（修订稿）”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性
文件以及公司章程的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全
公司长效激励机制，增强公司核心骨干的责任心、使命感，更好地调动员工的
积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
公司章程的有关规定，旨在保证公司本激励计划（修订稿）的顺利实施，健全
公司激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、
《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>（调整后）
的议案》
本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施
股权激励试行办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的参与本次激励计划
的条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象
名单的审核意见及公示情况的说明。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
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