证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-046
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十五次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席
汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为，公司《限制性股票长期激励计划（草案）》的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市
公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。长
期激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公
司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，
充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极
性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（公司《限制性股票长期激励计划（草案）
》刊登在 2022 年 11 月 30
日巨潮资讯网上，公司《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》刊登在
（二）通过《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票
长期激励计划管理办法》
）
（三）通过《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>
的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票
长期激励计划实施考核管理办法》）
（四）通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为，公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。第一期限制性股票激励计划的实施有利于建立、
健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、
中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》刊登在 2022 年 11 月
登在 2022 年 11 月 30 日《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上。
）
（五）通过《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《第一期限制
性股票激励计划实施考核管理办法》）
（六）通过《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
监事会认为，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
为公司董事、高级管理人员以及其他管理人员和核心技术骨干，激励对象
中无独立董事、监事。
经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
(中国证监会令第 148 号)等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名和
职务。监事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东
大会审议本期激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《第一期限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》）
二、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
监 事 会
二○二二年十一月三十日
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