证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-096
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月
年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月15日召开公司
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年12月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月15日9：
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 12 日（星期一）。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 12 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
表一：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》
上述议案一、议案二已经于 2022 年 11 月 29 日经公司第三届董
事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案一为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。拟聘独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方
可进行表决。
议案二为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2022年12月13日至2022年12月14日9：00-12：
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2022年12月14日17：00之前送达或传真至公
司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2022 年 12 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
备注 表决意见
该列
打勾
提 案
提案名称 的栏
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于独立董事离任暨补选独立董事
的议案》
《关于变更经营范围、修订<公司章
程>并授权办理工商变更登记的议案》
注：1、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一
项打“√”，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人
的选举票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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