证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-198
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”
“亿纬锂能”
）于 2022 年 11 月 28
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表
决的方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加
会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 11 月 24 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
截至2022年11月23日，公司及子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动
力”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,173,105,166.85
元。公司及亿纬动力现拟使用募集资金人民币2,173,105,166.85元置换预先已投入募投
项目的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项作了专项审核，并出
具了容诚专字[2022]200Z0593号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议
案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金向亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议
案》
同意公司使用本次募集资金向公司子公司亿纬动力提供借款，用于实施“乘用车
锂离子动力电池项目”和“HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目”，借款总额度不
超过300,000万元，借款期限为实际借款之日起一年，借款利率参考公司向银行取得同
等期限贷款的成本，可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议
案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超
过人民币 400,000 万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行
现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
流动性好的低风险理财产品，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议
案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于使用募集资金向惠州亿纬动力增资用于实施募投项目暨关
联交易的议案》
同意公司使用募集资金向惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）
增资，用于实施募投项目。本次增资完成后，惠州亿纬动力仍为公司控股子公司。具
体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向
惠州亿纬动力增资用于实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-203）。
公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中
信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）14：30 在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内
容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第六次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-204）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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