证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-47
宁夏西部创业实业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十三次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。
关于召开第九届董事会第二十三次会议（临时会议）的通知于
旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事张文
君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员、董事候
选人列席会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的提案》。
董事会同意根据股东宁夏国有资本运营集团有限责任公
司和国家能源集团宁夏煤业有限责任公司签署的《关于宁夏西
部创业实业股份有限公司之股份转让协议》相关安排，结合公
司实际，对《公司章程》进行的修改。具体内容详见公司同日
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披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的提案》。
董事会同意根据《公司章程》修改情况，对《董事会议事
规则》进行的修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《2022 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于换届提名非独立董事的提案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，
结合公司实际，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名尤
军、王勇、何旭东、陈存兵、吴清亮、巫斌伟、韩鹏飞（按姓
氏笔画排序）为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立
董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年
第一次临时股东大会提案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于换届提名独立董事的提案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，
结合公司实际，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名许
志平、张文君、吴春芳、徐孔涛（按姓氏笔画排序）为公司第
十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见公司同
日披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于向全资子公司增资的提案》。
董事会同意以现金方式向公司全资子公司宁夏西创运通
供应链有限公司增资 7,000 万元。增资完成后，宁夏西创运通
供应链有限公司注册资本由 3,000 万元增加至 10,000 万元。具
体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-49）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的提案》。
董事会定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）召开 2022 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-50）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
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