证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2022－042 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议，于
文先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》
，同意为江苏悦达集团
有限公司（以下简称“悦达集团”）向中国银行盐城分行申请的 47,500
万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临 2022-003 号）。现
因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元，相应调整担保额度，
需重新履行审议程序。
本次悦达集团向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度，
新增授信额度 4,500 万元，期限三年。董事会同意为悦达集团向中国
银行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保，期限三年。本
次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”
）提供反担
保，反担保方式为连带责任保证。
由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事
会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、
王晨澜回避表决。
本次担保还需提交公司股东大会审议。
同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股股东提供担保的公告》
（公告编号：临 2022-043 号)。
二、审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议
案》
因经营需要，江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方
公司”
）向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信（敞口的定义为剔
除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下
同），期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申
请的 2 亿元敞口授信提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口
授信额度 2 亿元的 1.3 倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供
反担保，反担保方式为连带责任保证。
由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权，悦达集团为本公
司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事
张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。
本次担保还需提交公司股东大会审议。
同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：临
三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 12 月 16 日在公司总部 1516 会议室召开 2022
年第三次临时股东大会。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2022-045
号)。
特此公告。
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