证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-124 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第二十次会议通知于 2022 年 11 月 22 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提
供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估及
审慎研究，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表和内部控制审计等服务，
聘期一年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 11 月 26 日《中国证券报》
、《证券
时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于拟变更 2022 年度审计机构的公告》
。
（二）
《关于召开公司2022年度第六次临时股东大会的议案》
决定于2022年12月13日召开公司2022年度第六次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2022年11月26日《中国证券报》、《证券时
报》、
《上海证券报》
、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2022年度第六次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十五日
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